ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПОХОДЖЕННЯ АКТИВІВ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

Н. С.  Моргун; О. О. Шевчук; С. В.  Марчевський

doi:10.33766/2524-0323.97.257-266

Н. С. Моргун кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2997-9975
О. О. Шевчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5513-6517
С. В. Марчевський кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3623-4461

DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.257-266

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне правопорушення, незаконне збагачення, джерело походження активів, предмет доказування, слідчий.

Анотація

Звернено увагу на способи вчинення та приховання означеного кримінального правопорушення. Зазначено, що під час досудового розслідування незаконного збагачення важливим є те, що слідчому, прокурору першочергово слід встановити джерела походження активів особи, які не підтверджені законними підставами набуття. Рекомендовано уповноваженим особам, проводячи досудове розслідування, з огляду на кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та орієнтуючись на складену ситуацію, внаслідок його вчинення, встановлювати й інші обставини, які не передбачені ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема джерела походження активів. Такі обставини є особливостями предмета доказування під час досудового розслідування незаконного збагачення.

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за статтями 368-2 та 368-5 Кримінального кодексу України за 2018, 2019, 2020 рр. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. URL : https://www.gp.gov.ua.

Гузоватий О. І., Титаренко О. О. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні та деяких зарубіжних країнах: монографія / О. І. Гузоватий, О. О. Титаренко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 260 с.

Вапнярчук В. Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. Вип. № 3. С. 238 248.

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. Київ : Алерта, 2014. 440 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Редакція від: 08.08.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення 01.02.2022)

Луців М. З. Особливості предмета доказування під час досудового розслідування ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. № 60. С. 172-176. DOI : https:// doi.org/10.32782/2307-3322/2020.60.38

Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право. 2013. 824 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Редакція від: 16.09.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України Станом на 22 лютого 2021 року. / За заг. ред. Копотуна І. М. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2021. 912 с.

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. Харків : Право, 2016. 500 с.

Розслідування незаконного збагачення (368-5 КК України) [Текст]: метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. М. Стрільців, В. В. Крижна та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 90 с.